Módulos

Kernel KYC es una solución confiable y robusta que busca fortalecer el área de cumplimiento de las entidades financieras, logrando consolidarse en el mercado, cumpliendo con la demanda y regulación, así como con las alineaciones a las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Enfoque Basado en Riesgos

Enfoque Basado en Riesgos

Permite generar la Evaluación del Riesgo al que se encuentra expuesta la entidad, así como asignar el grado de nivel de riesgo de los clientes, mediante la configuración de una matriz de riesgo.

Monitoreo de Operaciones

Monitoreo de Operaciones

Realiza monitoreo de información transaccional de los clientes, esto permite detectar y generar alertas con base en parámetros emitidos por la autoridad.

Administración de Casos

Administración de Casos

Permite administrar las alertas detectadas, así como mostrar la información necesaria para realizar la investigación del cliente, también permite levantar evidencia y guardarla en forma digital.

E-Learning

E-Learning

Proporciona una plataforma de capacitación para los empleados de la entidad, lo cual permite consumir los programas de capacitación, realizar exámenes y generar las constancias.

Listas Negras

Listas Negras

Gestiona las listas negras con las que cuenta la entidad, adicional a eso permite unificar las listas de la autoridad y de terceros, lo cual permite contar con un motor robusto alineado al marco regulatorio.

Configuración de Alertas

Configuración de Alertas

Considera las alertas exigidas por la regulación; no obstante, si la política de la entidad requiere de alertas adicionales, éstas pueden ser configuradas en la solución.

Cumplimiento de la Autoridad

Cumplimiento de la Autoridad

Los reportes a la autoridad se generan de manera automática y con base al layout definido, alineado a las normas de cada Regulación y Normatividad.

Buzón Anónimo

Buzón Anónimo

Permite la denuncia de conductas sospechosas por parte de los funcionarios de la organización. Esta denuncia se convierte en un caso, el cual deberá ser investigado.

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Acerca de Kernel KYC

Kernel KYC, es un producto de Spot que cuenta con un módulo de administración de riesgo que está totalmente alineado a la regulación vigente y a la Evaluación Nacional de Riesgo, siendo sumamente práctico al momento de la implementación.

 

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09 April 2020
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