DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL
Kernel KYC, se alinea a las Recomendaciones de la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), así como a la regulación del Sector Financiero Mexicano, en particular con las Disposiciones de Carácter General vigentes. A continuación se detalla del nivel de cumplimiento de cada tipo de entidad:
ACTIVIDADES VULNERABLES
Kernel KYC, se alinea a las Recomendaciones de la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), así como a la regulación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. A continuación se detalla el nivel de cumplimiento de cada tipo de empresa:
