CUMPLIMIENTO A LA REGULACIÓN

Disposiciones de Carácter General / Actividades Vulnerables

Disposiciones de Carácter General

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

Kernel KYC, se alinea a las Recomendaciones de la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), así como a la regulación del Sector Financiero Mexicano, en particular con las Disposiciones de Carácter General vigentes. A continuación se detalla del nivel de cumplimiento de cada tipo de entidad:

 

 

 

Dinero Actividades Vulnerables, juegos de azar

ACTIVIDADES VULNERABLES

Kernel KYC, se alinea a las Recomendaciones de la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), así como a la regulación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. A continuación se detalla el nivel de cumplimiento de cada tipo de empresa:

 

 

 

 

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Acerca de Kernel KYC

Kernel KYC, es un producto de Spot que cuenta con un módulo de administración de riesgo que está totalmente alineado a la regulación vigente y a la Evaluación Nacional de Riesgo, siendo sumamente práctico al momento de la implementación.

 

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09 April 2020
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