Listas Negras

Listas Negras

Kernel KYC realiza búsquedas inteligentes y automáticas para proteger a la Entidad de cualquier amenaza, esto con un enfoque estratégico de prevención, tomando en cuenta parámetros, reglas, especificaciones y con base en estándares internacionales.

Kernel KYC cuenta un motor de listas negras, que permite unificar e integración la información de las principales listas, entre ellas OFAC, ONU, las que emite la autoridad, así como listas de terceros (de paga).

Date

22 January 2015

Tags

Corporate

Acerca de Kernel KYC

Kernel KYC, es un producto de Spot que cuenta con un módulo de administración de riesgo que está totalmente alineado a la regulación vigente y a la Evaluación Nacional de Riesgo, siendo sumamente práctico al momento de la implementación.

 

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