Enfoque Basado en Riesgo

Enfoque Basado en Riesgo

Kernel KYC, permite conocer el riesgo al cual está expuesta la Entidad en materia de PLD/FT, así como asignar un grado de riesgo de los clientes o usuarios.

Kernel KYC permite dar cumplimiento al Capitulo II BIS “Enfoque Basado en Riesgos”, esto con la intención de identificar el nivel de riesgo de la Entidad. Kernel KYC se alinea a la metodología de la entidad, en la cual se puede considerar los procesos para la identificación, medición, mitigación de los Riesgos entre otros.

Kernel KYC permite la asignación de un Nivel de Riesgo para los cliente o usuarios con base en la metodología propia de la entidad, en la matriz de riesgo se consideran Factores Operativos, Corporativos y Geográficos.

Date

22 January 2015

Tags

Corporate

Acerca de Kernel KYC

Kernel KYC, es un producto de Spot que cuenta con un módulo de administración de riesgo que está totalmente alineado a la regulación vigente y a la Evaluación Nacional de Riesgo, siendo sumamente práctico al momento de la implementación.

 

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