GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)

 
40 Recomendaciones
 
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Recomendaciones de la GAFI
Recomendación 1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgos
Recomendación 2. Cooperación y coordinación nacional
Recomendación 3. Delito de lavado de activos*
Recomendación 4. Decomiso y medidas provisionales
Recomendación 5. Delito de financiamiento del terrorismo
Recomendación 6. Sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo
Recomendación 7. Sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación
Recomendación 8. Organizaciones sin fines de lucro
Recomendación 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras 
Recomendación 10.  Debida diligencia del cliente 
Recomendación 11. Mantenimiento de registros
Recomendación 12.  Personas expuestas políticamente
Recomendación 13. Banca corresponsal
Recomendación 14. Servicios de transferencia de dinero o valores
Recomendación 15. Nuevas tecnologías
Recomendación 16.  Transferencias electrónicas
Recomendación 17. Dependencia en terceros
Recomendación 18. Controles internos y filiales y subsidiarias
Recomendación 19. Países de mayor riesgo
Recomendación 20. Reporte de operaciones sospechosa
Recomendación 21. Revelación (tipping-off) y confidencialidad 
Recomendación 22. APNFD: Debida diligencia del cliente
Recomendación 23. APNFD: Otras medidas
Recomendación 24. Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas
Recomendación 25. Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas
Recomendación 26. Regulación y supervisión de las instituciones financieras
Recomendación 27. Facultades de los supervisores 
Recomendación 28. Regulación y supervisión de las APNFD 
Recomendación 29. Unidades de Inteligencia Financiera
Recomendación 30.  Responsabilidades de las autoridades de orden público e investigativas
Recomendación 31. Facultades de las autoridades de orden público e investigativas
Recomendación 32.  Transporte de efectivo
Recomendación 33. Estadísticas
Recomendación 34.  Guía y retroalimentación
Recomendación 35. Sanciones
Recomendación 36.  Instrumentos internacionales
Recomendación 37. Asistencia legal mutua
Recomendación 38.  Asistencia legal mutua: Congelamiento y decomiso
Recomendación 39. Extradición
Recomendación 40.  Otras formas de cooperación internacional
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Acerca de Kernel KYC

Kernel KYC, es un producto de Spot que cuenta con un módulo de administración de riesgo que está totalmente alineado a la regulación vigente y a la Evaluación Nacional de Riesgo, siendo sumamente práctico al momento de la implementación.

 

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09 April 2020
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