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09 April 2020
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Evolución del Lavado de Dinero en Nuevas Tecnologías

Indudablemente la tecnología es uno de los principales responsables de la situación que actualmente guarda el mundo, para bien y para mal. Los avances tecnológicos nos permiten gozar de cambios importantes en diferentes ámbitos, como comunicación instantánea desde cualquier parte del mundo, acceso a una cantidad infinita de información, dispositivos para monitorear nuestra salud y mejorar nuestra esperanza de vida, avances médicos que curan enfermedades que hace años era imposible, transacciones financieras desde un dispositivo móvil, medios de pago sin necesidad de un intermediario tradicional, etc. 


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Blockchain, en el corazón del Bitcoin

Desde hace unos cuantos años, 9 para ser exactos, se ha venido hablando constante y crecientemente del Bitcoin, una moneda virtual a la que se le han visto una serie de ventajas y que amenaza con crear un ecosistema alterno al sistema financiero tal y como lo conocemos hoy en día. Han surgido otras monedas virtuales (o criptomonedas) a partir de esta primera, con historias muy interesantes y exitosas, otras no tanto.


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La IA (Inteligencia Artificial) en el combate al lavado de dinero

Recientemente he podido ver que el concepto de Inteligencia Artificial (IA) se está citando de manera frecuente en artículos y notas relacionadas a tecnología, aunque también en notas que tienen que ver con el combate al lavado de dinero.

Y es que la tecnología basada en la IA ha generado muy altas expectativas de impactar la forma en que vivimos al día de hoy.

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Acerca de Kernel KYC

Kernel KYC, es un producto de Spot que cuenta con un módulo de administración de riesgo que está totalmente alineado a la regulación vigente y a la Evaluación Nacional de Riesgo, siendo sumamente práctico al momento de la implementación.

 

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