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Software de Prevención de Lavado de Dinero

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QUÉ ES

KERNEL KYC

SOFTWARE DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Notas de Opinión

Kernel KYC ha logrado consolidarse durante más de diez años, logrando cumplir con la demanda y regulación del mercado mexicano.

 

Soporta también la operativa de instituciones bancarias, aseguradoras, sofomes, auxiliares de crédito, entre varias más.

BENEFICIOS

Heeramienta automatizada

Contar con una herramienta automatizada que  soporta las actividades del área de cumplimiento.

Control de reportes obligatorios

Llevar un control de los reportes obligatorios a la entidad regulatoria en materia de Prevención de Lavado de Dinero, es decir, cuántos reportes, en qué fechas y qué contiene.

Reportes de Prevención de Lavado de Dinero

Generar de manera automática los reportes de Prevención de Lavado de Dinero, en el formato requerido por la autoridad.

Control estricto de Identificación del cliente

Mantiene un control estricto de la identificación del cliente.

Solución tecnológica en constante actualización

Es una solución con tecnología de vanguardia que se encuentra en constante crecimiento y actualización.

10

mayo

Cumpleaños del delito de lavado de dinero.

Por: Dra. Angélica Ortiz Dorantes

Este mes se cumplen veinte años de que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (conocido como lavado de dinero) apareció, por primera vez, en la legislación penal federal mexicana. Ese aniversario es un momento oportuno para reflexionar acerca de la construcción de esta figura legal.

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22

abril

Kate del Castillo: Presunción de inocencia y lavado de dinero

Por: Dra. Angélica Ortiz Dorantes

El pasado 24 de marzo se publicó en el diario Reforma parte de una entrevista que realizó para CNN Carmen Aristegui a Kate del Castillo. En ella, la actriz señaló: “Mi presunción de inocencia ya ha sido completamente violada…”. Ello, con motivo de la investigación que se le sigue por sus presuntos nexos financieros con Joaquín Guzmán Loera (a) “El Chapo”.

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Todas las notas

ACERCA DE

KERNEL KYC

Principales Módulos

Conoce a tu cliente
Sesiones de Comité

SESIONES DE COMITÉ

Canaliza aquellas operaciones que el oficial de cumplimiento no puede dictaminar por sí solo y requieren ser analizadas por el comité de la organización, generando una orden del día para la revisión de éstos y apegándose al marco regulatorio.

Conoce a tu cliente

CONOCE A TU CLIENTE

Los usuarios pueden  examinar y administrar las alertas con todos los detalles incluyendo la razón por la cual se generó la detección , las transacciones asociadas, además integramos a través de la digitalización de documentos aquellos elementos que forman parte de la investigación.

Administración de Casos

ADMINISTRACIÓN DE CASOS

Brinda apoyo en la remediación de actualización documental con alertas de vigencia, además del resguardo digital del expediente del cliente.

Matriz de riesgo

MATRIZ DE RIESGO

Comprende el mapeo parametrizable de los riesgos identificados sujetos a monitoreo. RSK  ayuda a implementar en forma eficaz desde la unidad de cumplimiento los escenarios necesarios para asegurar una cobertura adecuada y mitigar los riesgos de lavado de dinero.

Listas Negras

LISTAS NEGRAS

Facilitador en tarea de control unificando en una sola base de datos todas las listas negras o grises que su organización decida utilizar para chequear clientes y proveedores, o cualquier otra persona sujeta a interrogación por la unidad de cumplimiento.

Monitoreo de Operaciones

MONITOREO DE OPERACIONES

Es una herramienta gestora de detección que ofrece al oficial de cumplimiento control y visibilidad de alertas sobre toda la plataforma de información. Cuanta con un motor de inferencia de las transacciones realizadas interactuando con KYE, KYC RSK, y LISTAS NEGRAS.

Conoce a tu empleado

CONOCE A TU EMPLEADO

Nuestro capital humano cumple un rol esencial en el ciclo del blanqueo de capitales, monitorearlo fortalece las medidas preventivas.

Hoja de Producto:

Prevención de Lavado de dinero

PLD

PLD

¿QUÉ ES EL LAVADO DE DINERO?

El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales u operaciones con recursos de procedencia ilícita o legitimación de capitales) es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero. Para que exista blanqueo de capitales, es precisa la previa comisión de un acto delictivo de tipo grave, y la obtención de unos beneficios ilegales que quieren ser introducidos en los mercados financieros u otros sectores económicos. El blanqueo de capitales es un delito autónomo que no requiere de una condena judicial previa por la comisión de la actividad delictiva por la que se originaron los fondos que se blanquean

¿CÓMO PREVENIR EL LAVADO DE DINERO?

El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La Ley tiene por objeto proteger al sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con la Ley, diversas actividades no financieras son consideradas vulnerables, entre otras, los juegos, concursos y sorteos, la compra venta de inmuebles, vehículos (aéreos, marítimos y terrestres), joyas, obras de arte, tarjetas de prepago; así como ciertas operaciones realizadas por agentes intermediarios, en virtud de lo anterior, quienes realicen las citadas actividades deberán presentar Avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el objeto de identificar las operaciones riesgosas. Al respecto, la Ley y su Reglamento faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera para recabar elementos útiles con el objeto de prevenir e identificar actos u operaciones presuntamente vinculados con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con éstos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de esos recursos para su financiamiento. Kernel

SITIOS DE INTERÉS:

Reportes al SAT Comisión Nacional Bancaria y de Valores Secretaría de Hacienda y Crédito Público

NUESTROS

CLIENTES

Conoce a tu cliente

Aseguramos que nuestros servicios satisfagan a nuestros clientes.

 

Todo lo que hacemos se basa en la confianza de nuestros clientes, atenderlos significa también estar atentos a sus necesidades y aspiraciones.

 

Para garantizar que le damos seguimiento a los requerimientos de nuestros clientes, contamos con un área de soporte técnico especializada en nuestro software.

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Camino al Desierto de los Leones 67, Col. San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón

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contacto@spot-itpro.com

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Kernel KYC
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Kernel KYC ha logrado consolidarse durante más de diez años, logrando cumplir con la demanda y regulación del mercado mexicano. Soporta también la operativa de instituciones bancarias, aseguradoras, sofomes, auxiliares de crédito, entre varias más.